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全球热文：恒逸石化: 第十一届董事会第三十次会议决议公告

来源 : 证券之星    时间：2023-05-09 18:08:08

证券代码：000703       证券简称：恒逸石化        公告编号：2023-054


(资料图片)

               恒逸石化股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事

会第三十次会议通知于 2023 年 5 月 1 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体

董事，并于 2023 年 5 月 9 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人。

  会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公

司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过

了以下议案：

  截至 2023 年 5 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十

五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“恒逸转 2”转股价

格的向下修正条款。

  鉴于“恒逸转 2”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、

市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑

公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与

内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“恒逸

转 2”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023

年 5 月 9 日至 2023 年 11 月 8 日）内，如再次触发“恒逸转 2”转股价格向下修

正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023

年 11 月 9 日重新起算，若再次触发“恒逸转 2”转股价格的向下修正条款，届时

公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒逸转 2”转股价格的向下修正权利。

   《关于不向下修正“恒逸转 2”转股价格的公告》

                         （公告编号：2023-055）同

日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

   特此公告。

                                   恒逸石化股份有限公司董事会

                                       二〇二三年五月九日

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